FATF最强监管新规已来_fatf认定的高风险国家

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记不太清楚了，我国应该是在18到19年接受第四轮互评估。本来中国做的比较迟缓，后来有领导急了，要求各监管部门谁的孩子谁负责，所以后续工作加速了。

可能对中国的产生的影响：

1、 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放

2、 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响

3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”，对中国国际声誉造成影响

4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程

扩展资料：

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF)成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。

FATF的主要任务是制定国际标准，促进上述文章内容就是法律、监管、行政措施的有效实施

以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。

FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。

自成立以来，FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估，督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。

洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。

同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。

为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：

第一， 反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；

第二， 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；

第三， 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；

第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用

FATF要求35个成员国每十年进行一次相互评估。检查各国是否将FATF的监管指南落实到了国内法的框架之中。

fatf取得成效

作为最为有效的反洗钱国际组织，FATF自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》。

《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。

（2）《打击恐怖融资8条特别建议》。

本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。

（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）。

2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。

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