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事发半年后，乔大强回想起自己从入套到被骗再到报案的经历，觉得一切都恍如一场噩梦。

他很后悔自己一时间放纵贪念，中了犯罪分子的“圈套”，但又很庆幸自己及时报案，使得警方循着相关线索，很快抓住了所有的犯罪分子。

被拉入创富投资群

乔大强自认是个有些头脑的人，他在生意场上打拼多年，平日里热衷于投资理财，曾投资过多种类型的理财产品，研判过多种理财项目，积累了一定的资产和经验。

2020年8月，乔大强在微信上添加了一名向他推荐股票的陌生人。这个叫“四海扬帆”的人是股市圈里的高手。

初次添加对方好友后，乔大强并没有按照对方给出的相关股票信息立即投资，他想等摸清楚对方的背景和推荐的股票趋势再决定。

对方也很沉得住气，没有着急劝说乔大强投资，只是不时发给他一些荐股消息，还把他拉入了几个炒股群。

起初，对这些群，乔大强只是随意看看，并未认真理会。没过多久，乔大强注意到，“四海扬帆”每天在朋友圈的“晒单”，都是他投资的一些股票收益信息。

出于好奇，他对照股票大盘查看了一下，没想到“四海扬帆”选择的股票十分精准，都是持续上升的状态，群里几个跟着他炒股的群友也经常晒信息，也都获得不小的利益。

自此，乔大强开始有意无意和“四海扬帆”进行交流。

“四海扬帆”告诉乔大强，之前他发布的一些行情信息都是他的一位老师分享给他的。这个老师比他更专业、更资深。而他购买的股票也都是由这位老师推荐的，有不少人跟着老师炒股，都发了大财。

听到这番话，乔大强心动了，央求“四海扬帆”带自己“拜师”，跟着老师学习炒股。“四海扬帆”说，不是谁都可以跟着老师的。必须先争取下老师的意见。

再三争取之后，“四海扬帆”说，老师同意带着乔大强玩了。他就把乔大强拉入了另外一个股票交流群。这个微信群里有上百名成员，一名自称老师的人每天发布一些投资理财知识，还有直播间免费进行投资授课。

几天后，老师在群里说，最近股票行情差，短时间内不会再发布荐股消息。

看到这条信息，群里顿时炸开了锅，网友们纷纷表示不舍，希望老师继续开课。

这时，老师又说，自己正在接触“云币”，这是一款特殊的投资产品，是时下热门的“区块链”虚拟货币，这个领域比股票更有发展潜力，获取利润的空间和机会比股市多得多。

乔大强对“区块链”早就有所耳闻，但是他不清楚要怎样投资“生财”。好奇心驱使他按照老师的嘱咐，进入老师开设的直播间听课。

时间一长，乔大强发现这名老师非常“神”，对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。

很快群里就有人请求老师带单“炒币”，并时常“晒”出自己炒虚拟货币之后的盈利情况。

在老师和群友的游说下，乔大强动心了。任何投资都有风险，试试才知道真假胜败。老师也经常说，高风险也意味着高回报，哪有轻易就赚到的钱呢？

最终，经受不住巨大的诱惑，乔大强动了心，主动联系老师，要求他带单。

随即，乔大强在老师推荐的客服人员引导下，下载“云币平台”App，并注册开户，在炒币群里跟着“炒币专家”免费学习炒币技巧。

30万元半天就爆仓

经过一段时间的观望，2020年10月16日，乔大强拿定主意，把30万元一次性投入“云币平台”。

买入后，乔大强满怀期望的等待老师卖出指令。

然而当天下午4点51分，他却收到短信通知，自己的投资被爆仓了，也就是说，他投入的30万元，全部被套住了，赔得一干二净。

乔大强将自己赔光的消息告知老师，求老师赐招翻身。老师却仍然让乔大强加大资金量，这样才能有机会操作回本甚至翻身。

此时，乔大强却感觉自己被骗了，他在网上查询了相关的信息，看到现实中曾经发生过类似的骗局。

乔大强立即联系群里的老师与客服人员，问询相关情况，可是这时，老师却再也不给他任何回复和指导，直接消失了。一并“蒸发”的还有他加入的那个微信群里的上百名网友。

此时，乔大强意识到，那个当初加他的网友“四海扬帆”，其实就是“勾子”，勾引他上当，所谓的老师很可能就是幕后的骗子。而他的这些群友则全都是托儿，自己纯粹就是被这些人组团欺骗了。

在公安机关立案后，乔大强也将公安机关立案的消息告诉了客服。得知乔大强报案，客服人员和他协商，只要他撤案，平台马上会返还11万元给他，算是对他的“补偿”，但乔大强拒绝了。

“区块链”被他们做成幌子

乔大强报案后，专案组民警顺着他提供的打款账号调查，很快就发现，乔大强汇款的那个账户，曾经将6万余元打入了北京的一家网络科技公司的账号，专案组随即派侦查员迅速前往这个公司侦查。

侦查显示，该网络公司为正规软件开发公司。

2019年6月，该公司与一署名为“钱刚”的男子签署了一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议，为其提供过开发平台的技术服务，6万元是钱刚支付的费用。

警方顺着钱刚这个线索，调查发现，钱刚的真名叫张辉。而这个“云币平台”的后端平台服务器在老挝，其所有核心成员都在国内活动。

“云币平台”上线后，其平台的经营者并未按照区块链行业规则行事，他们既未存储虚拟货币进入平台，也并未按照软件要求接入第三方交易平台，且该平台资金的接收账户为个人账户。

“云币平台”设有资金审核部、直播间、话术等4个部8个组，涉及的人员众多。主要嫌疑人张辉、辛磊分别负责直播间、话术部和资金审核部。

他们的运营有一整套的“流程”。先以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为由头，骗取用户信任，并诱使其转账进行投资，行骗套路分为这样几步：第一步，拉客户建群；第二步，邀请“专家”授课谈如何投资目标产品（如虚拟货币）；第三步，幕后操控制造亏损后解散群，就地消失。

张辉、辛磊经过事先预谋，购置平台软件、电脑、手机等作案工具，租赁作案场所，招募人员、对人员进行培训，共同实施诈骗活动。

他们注册组建了两个微信群。先在第一类微信里发送事先编好的话术剧本，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股可高额获利为诱饵，诱骗被害人加好友、拉入该微信群。

在该微信群内，团伙成员分别扮演讲股老师、获利股民及普通股民，以“老师”荐股，“股民”鼓嘘吹捧，“明星”获利的方式，诱骗被害人相信所谓“资深老师”，增加客户黏稠度，在摸清客户底细后，让一些积极参与并有投资意向的人进入下一级微信群，引导被害人在“云币平台”开户、投资。

投资人转入该平台账户的资金均被辛磊、张辉安排张莎、杜荣、彭涛等人转入个人控制的账户。

截至被查获，被该平台强制平仓的客户达300余人，分布于全国多个省市，涉案金额3000余万元。

“云币平台”就是一个虚假交易平台，一个以公司化运营、链条完整的网络诈骗集团，“区块链”这个新概念被他们做成了幌子。

警方调查发现，该团伙分别在上海、河南等地设立了运营部门，招聘了不少员工，给的薪酬也丰厚，管理人员和普通工作人员划分清晰，完全采用公司化运作。

话术剧本全套运作

“公司在上海，底薪6000元，月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”2019年7月，正在找工作的刘雪看到这则招聘信息后很是心动。

于是，刘雪联系了这家公司的负责人。按照对方的要求提交个人信息后，很快，刘雪就接到了该公司的面试电话，并在面试当天就收到了录取通知，第二天，刘雪就上班了。

一到公司，老板就给了刘雪几部工作用的手机，上面都有提前设定好的微信和身份。

刘雪使用的一个微信昵称叫“研究员叶浩月”。刘雪的工作就是利用“研究员叶浩月”的身份跟客户沟通。说通俗些，刘雪就是公司冒充专家的客服人员。

客服组分为前端组和后端组两个小组，前端组大概有10多个人，刘雪和他们并不熟悉。刘雪属于后端组，后端组也有10多个人。

刘雪的工作步骤就是，在直播间为客户推送炒币常识。沟通的话术都是提前准备好的。主要内容是，引导客户什么时候进行交易。

如果客户咨询下一步该怎么办，刘雪再将客户的问题反馈给前端服务人员，前端客服人员给出答案，刘雪再转给客户。

有时候，前端客服不能及时回答客户问答时，刘雪也会给客户提出一些建议。

事实上，刘雪根本不懂炒币知识，直播间转过来什么话术，她就直接转发到群里什么信息。

“感觉到这个工作不正规，听组长介绍的工作情况和工作任务，就知道，他们说的这些事都是骗人的，但是想赚钱，就留了下来了。”案发后，刘雪说，公司里的普通同事大多是“95后”，文化程度不高，没有稳定的收入。

组长允诺客户转账金额的3%至5%给他们做提成，他们就选择了同流合污，配合诈骗活动。

工作不久后，刘雪就升职为后端组组长，刘雪在职期间，其小组共吸纳投资348万多元。

前端客服组的负责人叫张莎，她是公司主要负责人张辉的前女友。张莎在公司的化名叫“大圣”（公司成员都用化名或者微信名），主要负责转发话术剧本。

话术剧本是由公司策划部编好的，统一发到策划部群里，然后再由张莎转发到业务群。

前端客服组的业务员按照剧本角色在客户群内转发炒币信息，并且以此为蓝本，把客户引流到群里，然后再将客户引流到云币平台，后端客服随后负责忽悠客户完成投资。

案发后张莎说道，2019年9月，张辉给她打电话，让她去上海给自己的公司帮忙，还说可以不去上海工作，在家远程办公就可以。

于是，张莎就在所在地河南省灵宝市租了间办公用房，买了两台电脑和桌子，开始运作。

一入职，公司就给了她十几部手机和7个微信群。每隔一个月左右，张辉就给张莎一个加了好友的新微信号。张莎就使用这个微信号，把张辉提供的人都拉进群里，入群后，张莎发一些有关股票的信息。

抓获72名嫌疑人

由于该案涉案犯罪集团人数众多、跨两省抓捕难度大，专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多个方面进行了周密安排。

最终，警方决定多地同时展开抓捕行动，确保一网打尽。

直到12月17日，该案嫌疑人全部落网。警方在现场缴获作案手机289部，作案电脑80余台。

公安机关立案侦查后，山西省太原市迎泽区检察院、太原市检察院两级检察院成立联合专案组，及时介入，收集证据、固定证据，引导侦查。

承办检察官围绕本案的证据要害、涉案金额、资金去向、人员作用、涉及罪名等重点问题提出了系列补充侦查意见。

针对区块链诈骗案作为新生事物的实际情况，检察人员补齐专业短板，学习区块链基本知识，完善知识结构，深入理解案件的主客观因素，分析主客体因果关系，对案件精准定性，坚持“穿透式”审查理念，结合嫌疑人行为方式、资金流向、盈利模式等，分析研判是否符合国家法律规定，准确区分金融创新与违法犯罪，精准办案、科学办案。

2020年8月，本案以诈骗罪移送太原市检察院、迎泽区检察院审查起诉。9月17日，迎泽区检察院向迎泽区法院提起公诉。

12月18日，太原市检察院向太原市法院提起公诉。截至发稿，本案尚未判决。

办案检察官提醒，涉案的“虚拟货币”不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用，我国法律也禁止炒虚拟货币。

奉劝那些投资者，在新技术、新概念、新渠道面前切忌盲目跟风，要深入学习国家法律和相关政策，充分了解投资项目，合理预期未来收益，理性、科学地投资，切勿被高收益蒙蔽双眼，盲目跟风参与相关投机行为。

一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。（文中涉案人员均为化名）

来源：方圆微信（ID:fangyuanmagazine）

作者：张振华高 峰 候立明 梁晓俊

来源： 检察日报正义网

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